Швейцарские банки заморозили счета россиян из дела Магнитского

По данным прессы, незадолго до нового года федеральная прокуратура запросила у нескольких финансовых учреждений выписки по счетам, а также заблокировала ряд счетов, в том числе в банке Credit Suisse. Точный объем замороженных активов не сообщается. По информации швейцарской прессы, арестована часть из 230 миллионов долларов, переведенных на швейцарские счета в рамках отмывания денег. Администрация Credit Suisse заявила, что "соблюдает все правила, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма в финансовом секторе", однако конкретных комментариев не дает.

Весной 2011 года прокуратура Швейцарии начала расследование в рамках дела о возможных фактах отмывания незаконно полученных денежных средств через банк Credit Suisse. По данным юристов фонда Hermitage Capital, через этот банк происходило отмывание средств, полученных в результате их незаконного возврата сотрудниками российских налоговых инспекций. Сообщалось, что эту схему помог раскрыть Магнитский. В России неоднократно опровергали отмывание средств.

В ноябре в Великобритании при невыясненных обстоятельствах скончался бизнесмен Александр Перепиличный. Он, по утверждению британских СМИ, предоставил швейцарцам важные сведения, касающиеся так называемой "группы Клюева". Именно она, по данным Магнитского, занималась хищением и отмыванием денег.

Деятельность "группы Клюева" расследуется и в других странах. В середине декабря на Кипре начато расследование фактов отмывания денег в местных банках. Детали расследования чиновники Службы борьбы с финансовыми правонарушениями Кипра раскрывать отказались. Юристы Hermitage Capital передали материалы для расследования в генпрокуратуру Кипра еще в июле 2012 года. По данным фонда, "группа Клюева" вывела из России через пять кипрских банков 31 миллион долларов налоговых поступлений. Кроме того, юристы заявляют, что сам Дмитрий Клюев владеет на Кипре фирмой Fungamico и имеет счет в Банке Кипра, а также что он посещал эту страну тогда, когда пропали деньги.